Wiscom System Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Apr 21, 2014

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-022

江苏金智科技股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

• 1、召开时间：

• （1）现场会议时间：2014 年4 月21 日下午14：00；

（2）网络投票时间：2014 年4 月20 日—2014 年4 月21 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年4 月21 日上午9：30— 11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2014 年4 月20 日下午15：00 至2014 年4 月21 日下午15：00 的任 意时间。

• 2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室；

• 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；

• 4、召集人：公司董事会；

• 5、主持人：董事长徐兵先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、会议出席情况

• 1、参加本次股东大会的股东及股东代表 19 名，代表有表决权股份

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130,573,592 股，占公司有表决权总股份204,000,000 股的 64.01 %，其中：出席 现场投票的股东及股东代表 18 人，代表决有表权的股份 130,278,512 股， 占公司总股本的 63.86 %；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 295,080 股，占公司总股本的 0.14 %。在审议第11 项《关于2014 年度与金 智视讯日常关联交易预计的议案》时，因该事项为关联交易，关联股东须回避表决， 实际参加本次股东大会的股东及股东代表有表决权人数为 9 人，代表有表决权 股份数 11,494,992 股，占公司总股本的 5.63 %。

2、除董事葛宁先生、叶留金先生因公务原因向公司董事会请假外，公司全体 董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；

3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案（具体内容 见公司董事会、监事会2014年3月25日相关公告）：

1、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票 反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度董事会工作 报告》；

2、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票 反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度监事会工作 报告》；

3、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票 反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度财务决算报 告》；

4、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年度 利润分配方案》；

5、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票 反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2014年度财

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务审计机构的议案》；

6、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票 反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年年度报告》及 其摘要；

7、会议以 130,573,592 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票 反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银 行申请综合授信额度提供担保的议案》；

8、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金 智信息向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

9、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾 华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

10、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金 智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

11、会议以 11,199,912 票赞成，占出席会议有表决权股份的 97.43 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2014 年度与金智视讯日常关联交易预计的议案》。南京金智创业投资有限公司、葛宁、徐 兵、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰、朱华明、陈钢、向金凎共10名股东为本议 案的关联股东，实施了回避表决。

12、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自 有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案》；

13、会议以 130,278,512 票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.77 %， 295,080 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正 案》。

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四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事陈枫先生代表第五届董事会全体独立董事向 股东大会作了2013年度工作的述职报告。

公司独立董事2013年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cni nfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

• 2、负责人：孙文俊

• 3、见证律师:杭仁春、胡伏霖

• 4、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东

• 大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合 法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、会议备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的公司2013 年度股东大会决议；

• 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 21 日

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