Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Mar 24, 2014

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-013

江苏金智科技股份有限公司

关于2014 年度与金智教育日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因本公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）的控股 股东均为南京金智创业投资有限公司，双方构成关联关系。预计2014 年1 月1 日 至2014 年12 月31 日公司（含控股子公司）与金智教育将发生总金额不超过1,500 万元的日常关联交易。

2014 年3 月22 日，公司第五届董事会第七次会议审议批准了上述日常关联交 易。在该事项表决时，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回 避了表决，执行了有关的回避表决制度。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

		上年实际发生
关联交易类别	合同签订金额或预计金额
		发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	500	35.44	28.65%
接受关联人提供的劳务	1,000	471.70	100%

（三）当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称：江苏金智教育信息技术有限公司

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-013

注册资本：人民币2,800 万元

法定代表人：郭超

注册地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号

主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息 系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外） 的销售及技术咨询服务。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东南京金智创业投资有限公司持有金智教育44.29%的股权，同为金 智教育控股股东，金智教育与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

金智教育经营情况良好，资产质量优良，盈利能力良好，支付能力较强，信用 等级为AAA 级。

三、关联交易主要内容

自2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日，预计双方将发生总金额不超过1,500 万元的关联交易，具体情况如下：

1、由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育拟委托本公司（含控股子 公司）代为采购部分设备，2014 年1 月1 日—2014 年12 月31 日采购总金额不超 过500 万元，公司按照采购金额加价1%转售给金智教育。

2、由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司（含控股子公司）根据需要 将承接的部分高校信息化项目由金智教育提供技术服务，2014 年1 月1 日—2014 年12 月31 日交易总金额不超过1,000 万元，公司按市场公允价格原则支付服务费 用给金智教育。

针对上述事项，公司与金智教育于2014 年3 月24 日签署了相关关联交易合同， 双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育委托本公司（含控股子公司） 代为采购部分设备；由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司（含控股子公司）

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-013

根据需要将承接的部分高校信息化项目由金智教育提供技术服务。

该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经 营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事 前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为：本次关联交易公 平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益；董事会审议该议案时， 关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，公司独立董事同意公司与金 智教育的 2014 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

• 4、与金智教育日常关联交易的合同书。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年3 月25 日

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