Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 1, 2013

证券简称：金智科技 公告编号：2013-023

证券代码：002090

江苏金智科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2013 年3 月26 日以邮件、电话的方式发出，于2013 年3 月31 日在南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出 席监事3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列 席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、 有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励、约束机制， 有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起，提高管理效率 和经营者、核心骨干员工的积极性、创造性，有利于公司的可持续发展，有利于维 护和保障全体股东的利益。

公司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，草案摘要同时刊登于2013 年4 月2 日的《证券时报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

1

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-023

公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。

公司《首期股票期权激励计划实施考核办法》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

• 公司《关于核查公司首期股票期权激励计划（草案）中激励对象名单的议案》。

经核查，监事会认为列入公司首期股票期权激励计划中列明的激励对象名单的 人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3 号》规定的激励对象条件， 符合公司《首期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 股权激励对象的主体资格合法、有效。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2013 年4 月1 日

==> picture [135 x 77] intentionally omitted <==

2