Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Mar 21, 2013

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-011

江苏金智科技股份有限公司

关于2013 年度与金智教育日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因本公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）同受南 京金智创业投资有限公司控制，金智教育与本公司构成关联关系。预计2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日双方将发生总金额不超过2,500 万元的日常关联交易。

2013 年3 月20 日，公司第四届董事会第二十次会议审议批准了上述日常关联 交易。在该事项表决时，关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了 表决，执行了有关的回避表决制度。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

		上年实际发生
关联交易类别	合同签订金额或预计金额
		发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	1,000	170.94	100%
接受关联人提供的劳务	1,500	1,256.40	100%

（三）当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称：江苏金智教育信息技术有限公司

注册资本：人民币2,300 万元

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-011

法定代表人：徐兵

注册地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号

主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息 系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外） 的销售及技术咨询服务。

2、与本公司的关联关系

因本公司与金智教育同受南京金智创业投资有限公司控制，金智教育与本公司 构成关联关系。

3、履约能力分析

金智教育经营情况良好，资产质量优良，盈利能力良好，支付能力较强，信用 等级为AAA 级。

三、关联交易主要内容

自2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日，预计双方将发生总金额不超过2,500 万元的关联交易，具体情况如下：

1、由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育拟委托本公司代为采购部 分设备，2013 年1 月1 日—2013 年12 月31 日采购总金额不超过1,000 万元，公 司按照采购金额加价1%转售给金智教育。

2、由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司根据需要将承接的部分高校 信息化项目由金智教育提供技术服务，2013 年1 月1 日—2013 年12 月31 日交易总 金额不超过1,500 万元，公司按市场公允价格原则支付服务费用给金智教育。

针对上述事项，公司与金智教育于2013 年3 月20 日签署了相关关联交易合同， 双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育委托本公司代为采购部分设备； 由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司根据需要将承接的部分高校信息化项 目由金智教育提供技术服务。

该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-011

营收入、成本和利润不产生较大影响。

• 本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事 前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为：本次关联交易公 平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益；董事会审议该议案时， 关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，公司独立董事同意公司与金 智教育的 2013 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司四届二十次董事会相关事项的独立意见。

• 4、与金智智能日常关联交易的合同书。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年3 月22 日

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