Wiscom System Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 27, 2012

证券简称：金智科技 公告编号：2012-021

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

• 1、召开时间：

• （1）现场会议时间：2012 年8 月24 日下午14：00；

（2）网络投票时间：2012 年8 月23 日—2012 年8 月24 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年8 月24 日上午9：30— 11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2012 年8 月23 日下午15：00 至2012 年8 月24 日下午15：00 的任 意时间。

• 2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室；

• 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；

• 4、召集人：公司董事会；

• 5、主持人：董事长葛宁先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、会议出席情况

• 1、参加本次股东大会的股东及股东代表 16 名，代表有表决权股份 123,264,706

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2012-021

股，占公司有表决权总股份204,000,000 股的 60.4239%，其中：出席现场投票的股 东及股东代表 12 人，代表有表决权的股份 123,230,406 股，占公司总股本的 60.4071%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 34,300 股，占公司总 股本的 0.0168 %。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；

3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案（具体内容 见公司董事会2012年8月7日相关公告）：

1、会议以 123,261,706 票赞成，占出席会议有表决权股份的99.9976 %，3,000 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。（该项 议案是特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。）

2、会议以123,261,706 票赞成，占出席会议有表决权股份的99.9976 %，3,000 票反对、 0 票，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012-2014年）》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

2、负责人：孙文俊

3、见证律师:杭仁春、刘训峰

4、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人和出席会议人员 均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

• 3、公司2012 年第一次临时股东大会会议资料。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2012-021

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012 年 8 月 25 日

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