Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Mar 27, 2012

证券简称：金智科技 公告编号：2012-010

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2012 年3 月14 日 以邮件、电话的方式发出，于2012 年3 月24 日在扬州市友谊路48 号扬州迎宾馆以 现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3 名，全 体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2011 度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2011 年度股东大会审议，详细内容见公司2011 年年度报告。 2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2011 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立 了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律 法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。 董事会出具的《公司2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。

3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2012-010

公司2011 年度财务决算》。

本议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

• 4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

• 公司2011 年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2011 年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2012 年3 月27 日

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