Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-039

江苏金智科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011 年9 月21 日以邮件、电话的方式发出，于2011 年9 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加董事9 名，全体董事均参加了本次会议，会议的召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司内部控制规则落实情况自查表》。

经自查，公司未在上市后6 个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证 券公司签署《委托代办股份转让协议》。

自查表详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司内部控制规则落实情况的整改计划》。

公司拟于2011 年10 月31 日前与东吴证券股份有限公司签署《委托代办股份转 让协议》，由公司董事会秘书华美芳女士具体负责。

整改计划详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2011 年 9 月 28 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1