Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Mar 29, 2011

证券简称：金智科技 公告编号：2011-018

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2011 年3 月16 日 以邮件、电话的方式发出，于2011 年3 月26 日下午14：00 在公司会议室以现场表 决方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持，会议应出席监事3 名，全体监事均 亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2010 度监事会工作报告》，详细内容见公司2010 年年度报告。本议案需提交公 司2010 年度股东大会审议。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2010 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各 项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。 公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地 反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进建议。

3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司董事会关于募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-018

公司2010 年度财务决算报告》。

5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2010 年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于变更股东代表监事的议案》。

公司监事会主席陈钢先生、监事华美芳女士因工作原因，申请辞去公司监事职 务，并承诺在新选出的监事就任前继续履行监事职责。

提名朱华明、管晓明担任公司监事会股东代表监事候选人，任期至公司第四届 监事会到期之日。朱华明、管晓明二人简历如下：

朱华明先生 中国国籍，46 岁，硕士，毕业于清华大学、电力部电力自动化研 究院电力系统自动化专业。曾任职电力部电力自动化研究院自控研究所，2005 年7 月至2010 年4 月任公司董事，2006 年1 月至2011 年3 月任公司副总经理。主持开 发了具有国内领先水平的“DCAP-4000 发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产 品，获江苏省科技进步二等奖一项。公司实际控制人之一，截止本披露日持有公司 股份2,423,600 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管晓明先生 中国国籍，45 岁，本科，毕业于中共中央党校函授学院经济管理 专业。2001 年起在本公司任职，历任公司财务部副经理、行政部经理；2010 年至今 任南京金智创业投资有限公司营运总监。截止本披露日不持有公司股票，与公司或 其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

本议案需提交公司2010 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-018

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2011 年3 月29 日

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