Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Nov 18, 2009

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-026

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2009 年11 月12 日以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2009 年11 月17 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人，符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于委托贷款的议案》，同意委托中国民生银行股份有限公司南京中央门支行 向南京金厦实业有限公司发放贷款4,300 万元，用于南京金厦实业有限公司补充企 业流动资金，委托贷款期限为4 个月（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起 计算），委托贷款年利率为 19.44%。

《委托贷款公告》详见2009 年11 月19 日《证券时报》及公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2009 年 11 月 18 日

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