Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

May 7, 2009

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-016

江苏金智科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122 号文核准，本公司首次公 开发行人民币普通股1,700 万股。本次发行采用网下向询价对象定向配售与网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为14.20 元/股，募集资金 共计人民币24,140 万元，扣除发行费用1,167 万元，实际募集资金净额22,973 万元。经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2006）77 号验资报告验证， 此次公开发行股票募集资金已于2006 年11 月30 日全部到位。

根据公司招股说明书披露的用途，上述募集资金分别投资于“基于现场总线 的发电厂电气自动化系统”、“数字化变电站自动化系统”、“高校信息化企业级集 成平台及应用系统”、“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化系统”四个 项目，项目投资总额17,623 万元。公司已于2006 年12 月分别与保荐机构—— 东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）及中国工商银行股份有限公司 南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行、中信银行南京城北支 行签订了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金投资项目资金实行专户存 储。

由于水电子业务外部市场需求发生变化，公司对水电子业务进行了适当调 整，未作为重点业务发展方向；经公司2008 年度股东大会批准，将原募集资金 项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化系统”变更为“电网高压/ 超高压保护装置” 项目，项目总投资额3,064 万元，公司已于江苏银行股份有 限公司南京北京西路支行（以下简称“江苏银行”）开立专户存储。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资 金管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构东吴证券 及江苏银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-016

1、公司已在江苏银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户 仅限于公司“电网高压/超高压保护装置” 项目募集资金的存储和使用。

2、公司授权东吴证券指定的保荐代表人或东吴证券指定的其他工作人员可 以到江苏银行查询、复印公司专户的资料，江苏银行应及时、准确、完整地向其 提供所需的有关专户的资料。

3、江苏银行按月（每月10 日前）向公司出具对帐单，并同时抄送东吴证券。 江苏银行应保证对帐单内容真实、准确、完整。

4、公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集资 金净额的百分之五的，江苏银行应及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户 的支出清单。

5、江苏银行连续三次未及时向东吴证券出具对帐单或向东吴证券通知专户 大额支取情况，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，公司可以单方面终止 本协议并注销募集资金专户。

特此公告！

江苏金智科技股份有限公司董事会

2009 年5 月6 日

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