Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2009

Mar 23, 2009

证券简称：金智科技 公告编号：2009-010

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

江苏金智科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009 年3 月21 日在公 司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定。

经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2008 度监事会工作报告》。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2008 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各 项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。 公司董事会审计委员会编制的《内部控制自我评价报告》较为完整、客观、准确地 反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进建议。

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2008 年度财务决算》。

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司董事会关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》。

五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2008 年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-010

公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审议，监事会同意公司将原募集资金投资项目“基于‘五合一’装置的中小 水电站综合自动化系统”变更为“电网高压/超高压保护装置” 项目。认为：此次 变更募集资金项目是根据市场环境的客观变化及时做出的调整，决策程序合法，符 合公司的实际情况和发展规划，有利于提高公司募集资金使用效益，不存在损害中 小投资者利益的情形。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

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