Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2009

Mar 23, 2009

证券简称：金智科技 公告编号：2009-007

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

关于与金智智能日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（以下简称“金智智能”）与公司同 一母公司（南京金智创业投资有限公司），双方存在关联关系。2009 年度，预计双 方将发生总金额不超过3000 万元的关联交易，具体情况如下：

1、由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智智能委托本公司代为采购部分设 备，2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日采购总金额不超过 2300 万元（不含本数）， 公司按照采购金额加价1%转售给金智智能；

2、由于弱电工程服务是金智智能的主营业务，公司拟委托其在公司园区建设和 承接项目中提供弱电工程服务， 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日交易总金额 不超过700 万元（不含本数），价格以工程决算审计为结算依据。

2009 年3 月21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议批准了上述日常关联 交易。在该事项表决时，关联董事葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、 郭伟回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

2008 年度，公司与金智智能同类关联交易实际发生金额405.16 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称：江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司

注册资本：人民币 2500 万元

法定代表人：丁小异

注册地点：南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号

主营业务：建筑智能化系统工程的设计、施工和技术服务，建筑智能化系统集

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-007

成，电子计算机及配件、电子产品及通信设备（卫星地面接受设施除外）、五金、交 电、仪器仪表、普通机械（压力容器除外）的销售。

最近一期财务数据：截止 2008 年 12 月 31 日，金智智能总资产 13,133 万元、 净资产 4,850 万元、主营业务收入 14,734 万元、净利润 879 万元。 2、与本公司的关联关系

金智智能与公司同一母公司（南京金智创业投资有限公司），符合《股票上市规 则》10.1.3 第（二）项规定的情形，双方构成关联关系。

三、关联交易内容

自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，预计双方将发生总金额不超过3000 万元的关联交易，其中金智智能委托公司代为采购设备的总金额不超过2300 万元 （不含本数），公司委托金智智能提供弱电工程服务总金额不超过700 万元（不含 本数）。

公司受托采购后，按采购金额加 1%转售给金智智能；金智智能为公司提供弱 电工程服务以工程决算审计为结算依据。

针对上述事项，公司与金智智能签署了相关关联交易合同,双方将以自愿、平 等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智智能委托本公司代为采购部分材料； 由于弱电工程服务是金智智能的主营业务，公司拟委托其在公司园区建设和承接项 目中提供弱电工程服务。

该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经 营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-007

前认可提交董事会审议，经核查：本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效， 交易公允，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，同意公司与金智智能签署 日常关联交易合同书。

• 2、保荐机构意见

公司2009 年度预计日常关联交易将根据公司与金智智能签署的关联交易合同 书,双方以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。该关联交易事项对公司生产经营不 构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。 本保荐机构对此议案“无异议”。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、与金智智能日常关联交易的合同书；

• 3、独立董事事前认可该交易的书面文件；

• 4、独立董事关于公司三届十二次董事会相关事项的独立意见；

• 5、保荐机构关于公司三届十二次董事会相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会 2009 年3 月21 日

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