Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2008

Apr 22, 2008

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-020

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2008 年4 月14 日 以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2008 年4 月20 日上午9：00 在公司会议 室以现场表决方式召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事11 名，实际 出席董事11 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司2008 年第一季度季度报告》，季度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，季度报告正文同时刊登在2008 年4 月22 日的《证券 时报》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并决议提交公司股东大会审议； 草案全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，草案摘要同时刊登 于2008 年4 月22 日的《证券时报》。

《江苏金智科技股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单、职务》 同时披露于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，提请投资者关注。

因董事冯伟江、叶留金、朱华明、郭伟属于《江苏金智科技股份有限公司首期 限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余7 名董事参与 表决。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》，并决议提交公司股东大会审议；考核

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-020

办法详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

因董事冯伟江、叶留金、朱华明、郭伟属于《江苏金智科技股份有限公司首期 限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余7 名董事参与 表决。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，并决议提交公司股东大会审议。

因董事冯伟江、叶留金、朱华明、郭伟属于《江苏金智科技股份有限公司首期 限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余7 名董事参与 表决。

为保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理限制性股票以下事宜：

• 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩 股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予 价格进行调整。

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限

• 制性股票所必需的全部事宜。

• 4、授权董事会对激励对象的认购资格和认购条件进行审查确认，并同意董事会

• 将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

  • 5、授权董事会决定激励对象是否可以认购。

  • 6、授权董事会决定激励对象认购限制性股票的认购期。

7、授权董事会办理激励对象认购所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券 交易所提出认购申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、 办理公司注册资本的变更登记。

• 8、授权董事会办理激励对象已认购限制性股票的锁定事宜。

• 9、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会

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将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

• 10、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

• 11、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证

• 券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。

12、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的认购资格、取消激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激 励计划。

13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

• 14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

• 确规定需由股东大会行使的权利除外。

• 由于公司限制性股票激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审

• 议，公司股东大会具体召开日期另行通知。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2008 年 4 月 22 日

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