Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2008

Apr 22, 2008

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-023

江苏金智科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

江苏金智科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008 年4 月20 日在公 司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定。

经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2008 年第一季度季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2008 年第一季度季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会对《江苏金智科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“激励计划”）所确定的激励对象名单进行了核查，认为：激励计划确定的公 司高级管理人员（包括由董事兼任的高级管理人员）、骨干技术（业务）人员具备《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的 主体资格合法、有效。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2008 年 4 月 22 日

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