Wiscom System Co., Ltd. — Governance Information 2008

Apr 22, 2008

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》以及《江苏金智科技股份有限公 司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议通过的《江苏金智科技股份有限 公司首期限制性股票激励计划（草案）》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独 立判断立场，发表意见如下：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次限制性股票激励计划（草案）中确定的公司高级管理人员（包 括由董事兼任的高级管理人员）、骨干技术（业务）人员均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象 不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股权激励的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司首期限制性股票激励计划（草案）的内容符合《上市公司股权激励 管理办法（试行）》等法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予、认 购、锁定安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式财务资助的 计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于健全公司中长期激励与约束机制，倡导公 司与员工共同持续发展的理念和文化，激励长期价值的创造，促进公司长期可持 续发展。

公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为江苏金智科技股份有限公司独立董事关于公司首期限制性股票 激励计划（草案）的独立意见之签署页。）

独立董事： 徐 航 缪昌文

吴应宇 刘丹萍

签署时间： 2008 年4 月20 日

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