Wiscom System Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Apr 9, 2008

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2008-018

江苏金智科技股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度股东大会，于2008 年3 月18 日以公告形式发出通知，于2008 年3 月27 日以公告形式发出补充通知， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2008 年 4 月 8 日下午 14 时在南京江宁经济技术开发区将军大道 100 号公司会议室召开，网络投票时间为： 2008 年 4 月 7 日—2008 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 — — 投票的具体时间为 2008 年 4 月 8 日上午 9：30 11:30，下午 13：00 15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 4 月 7 日下午 15：00 至 2008 年 4 月 8 日下午 15：00 的任意时间。

一、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表36名，代表有表决权股份74,108,300股， 占公司有表决权总股份102,000,000股的72.6552%，其中：出席现场投票的股东13 人，代表有表决权的股份73,911,750股，占公司总股本的72.4625%；通过网络投票 的股东23人，代表有表决权的股份196,550股，占公司总股本的0.1927%。

会议由公司董事会召集，董事长葛宁主持，公司董事、监事、高级管理人员出 席了本次股东大会，见证律师、保荐代表人列席了本次股东大会，符合《公司法》、 《公司章程》有关规定。

二、议案的表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公 司董事会2008年3月18日、2008年3月27日相关公告）：

1、会议以74,014,000票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8728%，12,300 票反对、82,000票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2007年度董事会

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工作报告》；

2、会议以73,970,200票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8137%，8,000票 反对、130,100票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2007年度监事会工 作报告》；

3、会议以73,963,200票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8042%，17,100 票反对、128,000票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2007年度财务决 算》；

4、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，79,000 票反对、68,200票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2007年度利润分 配方案》；

5、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于募集 资金年度使用情况的专项报告》；

6、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于“高校信息 化企业级集成平台及应用系统”项目实施完成、项目节余资金补充流动资金的议案》；

7、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，33,100 票反对、114,100票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整独立董 事津贴标准的议案》；

8、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2007年年度报告》 及其摘要；

9、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于江苏天衡会 计师事务所2007年度审计工作的总结报告及续聘该所担任本公司财务审计机构的提 案》；

10、会议以73,963,200票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8042%，17,100 票反对、128,000票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于运用部分闲

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置募集资金暂时补充流动资金的提案》；

11、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》； 12、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了修订后的《江苏金智科技股份有限公司股东大 会议事规则》；

13、会议以73,963,200票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8042%，17,100 票反对、128,000票弃权，审议批准了修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会 议事规则》；

14、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了修订后的《江苏金智科技股份有限公司独立董 事工作制度》；

15、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了修订后的《江苏金智科技股份有限公司监事会 议事规则》；

16、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了修订后的《江苏金智科技股份有限公司经营决 策授权细则》；

17、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了修订后的《江苏金智科技股份有限公司关联交 易管理制度》；

18、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了新制定的《江苏金智科技股份有限公司对外投 资管理制度》；

19、会议以73,961,100票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8014%，17,100 票反对、130,100票弃权，审议批准了新制定的《江苏金智科技股份有限公司证券投 资管理制度》；

20、会议以73,963,200票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8042%，17,100

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票反对、128,000票弃权，审议批准了新制定的《江苏金智科技股份有限公司对外担 保管理制度》；

21、会议以73,968,200票赞成，占出席会议有表决权股份的99.8110%，19,200 票反对、120,900票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于提名华美芳 女士担任公司股东代表监事的提案》。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事缪昌文先生、吴应宇先生分别向大会作了2007 年度工作的述职报告。独立董事徐航先生因工作原因请假，未能参加本次股东大会， 委托独立董事吴应宇先生代为向大会宣读述职报告；独立董事刘丹萍女士因工作原 因请假，未能参加本次股东大会，委托独立董事缪昌文先生代为向大会宣读述职报 告。

公司独立董事2007年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cni nfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

本次会议由江苏致邦律师事务所步兵旅是、杭仁春律师见证并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有 合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认的公司2007 年度股东大会决议；

• 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

• 3、公司2007 年度股东大会会议资料。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2008 年 4 月 9 日

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