Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 17, 2008

金智科技 董事会审计委员会年报工作规程

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江苏金智科技股份有限公司

董事会审计委员会年报工作规程

第一条 江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司” ）为进一步提高 公司年报信息披露质量，充分发挥审计委员会的监督作用，根据中国证监会的要 求以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，特制定本工作 规程。

第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

第三条 审计委员会应与负责公司年报审计的会计师事务所（以下简称“会 计师事务所” ） 协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。

第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。

第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 意见。

第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第七条 审计委员会应对年度财务会计报进行表决，形成决议后提交董事会 审核。

第八条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事年度公司审计工作 的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

第九条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第十条 公司董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所之间的沟通，

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金智科技 董事会审计委员会年报工作规程

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积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第十一条 本工作规程自公司董事会审议通过之日起实施。

第十二条 本工作规程由公司董事会负责解释。

江苏金智科技股份有限公司

二 OO 八年三月十六日

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