Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 31, 2007

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-017

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007 年7 月18 日 以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2007 年7 月28 日上午9：30 在南京市江 宁区青龙山生态园召开。会议由董事长葛宁先生主持，公司11 名董事全部参加了会 议，其中10 名董事为现场表决，独立董事刘丹萍女士为通讯表决，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定。

经与会董事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司2007年半年度报告》、《江苏金智科技股份有限公司2007年半年度报告摘要》。 半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，半 年报摘要同时刊登在2007 年7 月31 日的《证券时报》。

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，全文见公司 指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》，本议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会批准，并提供网络投票表决方式。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议批准了关于《江苏金智科技股份 有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提案》。

本次董事会决定于2007年8月15日下午14：00在南京市江宁经济开发区将军大道

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-017

100号公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，同时提供网络投票表决方式，审 议关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

通知内容详见2007年7月31日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2007 年 7 月 28 日

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