Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 28, 2007

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-015

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第二次会议，于2007 年6 月21 日以 电话、邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2007 年6 月26 日采 用通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人，符合公司法及本公司章程的 相关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公 司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，全文刊登于2007 年6 月28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，附 件公司自查事项全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公 司关于修订公司信息披露管理制度的提案》，修订后的信息披露管理制度为《江苏金 智科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，全文刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公 司关于修订公司内部审计制度的提案》，修订后的《江苏金智科技股份有限公司内部 审计制度》刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公 司关于制定接待和推广工作制度的提案》，《江苏金智科技股份有限公司接待和推广 工作制度》全文刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-015 司关于制定内部控制制度的提案》，《江苏金智科技股份有限公司内部控制制度》全 文刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告！

江苏金智科技股份有限公司董事会

2007 年 6 月 26 日

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