Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2007

Apr 24, 2007

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-011

江苏金智科技股份有限公司

关于与金智智能日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（以下简称“金智智能”）与公司同 一母公司（南京金智创业投资有限公司），双方存在关联关系。由于本公司具有较好 的商务采购渠道，金智智能委托本公司代为采购部分材料，2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日采购总金额不超过 3000 万元（不含本数），公司按照采购金额加价1% 转售给金智智能。2007 年4 月21 日，公司第三届董事会第一次会议审议批准了上 述日常关联交易。在该事项表决时，关联董事葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华 明、丁小异、郭伟回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

2006 年度，公司与金智智能同类关联交易实际发生金额2268 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称：江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：徐兵

注册地点：南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号

主营业务：建筑智能化系统工程的设计、施工和技术服务，建筑智能化系统集 成，电子计算机及配件、电子产品及通信设备（卫星地面接受设施除外）、五金、交 电、仪器仪表、普通机械（压力容器除外）的销售。

最近一期财务数据：截止 2006 年 12 月 31 日，金智智能总资产 7421 万元、净 资产 2550 万元、主营业务收入 8259 万元、净利润 403 万元。

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2、与本公司的关联关系

金智智能与公司同一母公司（南京金智创业投资有限公司），符合《股票上市规 则》10.1.3 第（二）项规定的情形，双方构成关联关系。

3．与金智智能日常关联交易，公司按1%收取代购手续费，不垫资，关联交易 公平、合理，不会损害公司及投资者利益。

三、关联交易内容

自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，公司受托为金智智能采购总金额不 超过 3000 万元（不含本数），公司受托采购后，按采购金额加 1%转售给金智智能。

针对上述事项，公司与金智智能于2007 年4 月23 日签署了相关关联交易合同, 双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智智能委托本公司代为采购部分材料， 该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，本公司将本着公 平、合理的原则执行此类关联交易。上述关联交易,对公司的经营收入、成本和利润 不产生较大影响。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事 前认可提交董事会审议，经核查：本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效， 交易合同内容公允，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，同意公司与金智 智能签署日常关联交易合同书。

2、保荐机构意见

公司保荐机构东吴证券有限责任公司及保荐代表人广宏毅、申隆发表独立意见 如下：金智科技与金智智能的关联交易定价公允，程序合规，符合关联交易的相关 规定，未损害上市公司利益，本保荐机构对此项决议“无异议”。

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六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、与金智智能日常关联交易的合同书；

• 3、独立董事事前认可该交易的书面文件；

• 4、独立董事关于聘任公司总经理等有关事项的独立意见；

• 5、保荐机构关于金智科技三届一次董事会做出的“关联交易”和“为子公司担

保”决议的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2007 年4 月21 日

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