Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 24, 2007

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-010

江苏金智科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2007 年4 月13 日 以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2007 年4 月21 日上午9：00 在公司会议 室以现场表决方式召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事11 名，实际 出席董事11 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于选举第三届董事会董事长的提案》，选举葛宁先生继续担任公司董事长， 任期与本届董事会同。

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于制定董事会战略委员会议事规则的提案》，《江苏金智科技股份有限公司 战略委员会议事规则》全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于制定董事会提名委员会议事规则的提案》、《江苏金智科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则》全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 关于制定董事会审计委员会议事规则的提案》，《江苏金智科技股份有限公司审计委 员会议事规则》全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

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五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于制定董事会薪酬与考核委员会议事规则的提案》，《江苏金智科技股份 有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于设立第三届董事会专门委员会及各专门委员会组成人员的提案》。

公司董事会下设战略、提名、设计、薪酬与考核委员，各委员会组成人员如下： 1、战略委员会：

主任：葛宁

委员：葛宁、徐航、刘丹萍、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟 2、提名委员会：

主任：缪昌文

委员：缪昌文、徐兵、刘丹萍

3、审计委员会：

主任：吴应宇 委员：吴应宇、葛宁、缪昌文

4、薪酬与考核委员会：

主任：徐航 委员：徐航、冯伟江、吴应宇

七、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于聘任公司总经理的提案》，继续聘任冯伟江先生担任公司总经理职务，任 期与本届董事会同。

八、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于聘任公司证券事务代表的提案》，聘任李瑾女士担任公司证券事务代表职 务，任期三年。

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九、会议以4 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科 技股份有限公司关于与金智智能日常关联交易的提案》。关联董事葛宁、徐兵、冯伟 江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟回避表决，独立董事徐航、缪昌文、吴应宇、 刘丹萍表决同意。

十、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有 限公司关于向银行申请综合授信额度的提案》。

公司2007 年度计划向银行申请综合授信额度不超过2 亿元。

十一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准《江苏金智科技股份有 限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的提案》。

十二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份 有限公司关于会计政策、会计估计变更的提案》。

根据财政部财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第1 号-存货〉等38 项 具体准则的通知》、中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关 财务会计信息披露工作的通知》以及深圳证券交易所的有关规定，公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则，并根据新会计准则的要求和公司实际情况，制定或修改 会计政策，做出或调整会计估计，以作为2007 年会计核算的基础和依据。

公司本次会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要 有：

1、根据《企业会计准则第2 号-长期股权投资》的规定，公司将现行会计准则 下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期投资 收益，但不影响公司合并财务报表。

2、根据《企业会计准则第6 号-无形资产》的规定，公司将现行会计准则下研 究开发费用全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发阶段支出予以 资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司利润。

3、根据《企业会计准则第16 号-政府补助》的规定，公司将现行会计准则下收 到时计入负债（专项应付款），完成后冲减管理费用或增加资本公积的政府补助，执

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2007-010 行新会计准则在区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，与资产 相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均分次计入各期损益（营业 外收入），与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，取得时确 认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入），用于补偿公司 已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。此变更将对公 司利润和股东权益产生影响。

4、根据《企业会计准则第18 号-所得税》的规定，公司将现行会计准则下的应 付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将影响公司当期所得税费用，对公司 利润和股东权益产生影响。

上述变更和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

变更后的《江苏金智科技股份有限公司会计政策及会计估计》见公司指定信息 披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份 有限公司 2007 年第一季度报告》，详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在2007 年4 月24 日的《证券时报》。 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

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附件：相关人员简历

李瑾女士 中国国籍， 27岁，学士，2003年6月毕业于南京师范大学法学专业。 2003年7月起加入江苏金智科技股份有限公司，曾任公司市场部秘书、董事长秘书、 资质及成果管理专员，现从事公司证券事务代表工作，2007年2月取得董事会秘书资 格证书。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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