Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 2, 2014

证券简称：金智科技 公告编号：2014-001

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

关于收购暨增资扩股上海晟东的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第六次会议审议批准，同意公司出资5,000万元收购暨增资 扩股上海晟东电力科技有限公司（简称“上海晟东”），详见公司2013年12月17日 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于收购暨增资 扩股上海晟东的公告》（公告编号：2013-053）。该事项目前进展情况如下：

2013年12月17日，公司与上海晟东原股东刘东、凌万水分别签订了《股权转让 协议》，并与上海晟东及上海晟东原全体股东签订了《增资扩股协议》。

2013年12月19日，公司向上海晟东原股东刘东、凌万水分别支付了股权转让款 425万元、75万元，并向上海晟东现金出资4,500万元。

2013年12月31日，上海晟东完成了公司受让上述股权及增资上海晟东等相关事 项的工商变更登记手续。目前,上海晟东已更名为“上海金智晟东电力科技有限公司” （以下简称“金智晟东”）；注册资本变更为900万元，本公司持股51%；法定代表 人变更为冯伟江（兼金智晟东总经理）。后续，金智晟东将以资本公积转增股本4,100 万元，注册资本将由900万元增加至5,000万元，本公司持股比例不变。

根据企业会计准则相关规定，金智晟东将于2013年末纳入公司合并报表范围。 因本次收购发生于2013年12月，本次只合并金智晟东资产负债表，不合并金智晟东 利润表及现金流量表。因此，金智晟东并入公司合并报表不会对公司2013年度净利 润产生影响，不影响公司2013年度业绩预告。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

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