Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Mar 23, 2009

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-006

江苏金智科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2009 年3 月21 日，公司第三届董事会第十二次会议以全票审议批准为控股 子公司南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）向银行申请 综合授信额度提供不超过1500 万元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公 司南京分行申请综合授信提供担保不超过1000 万元，为其向招商银行股份有限 公司南京分行申请综合授信提供担保不超500 万元，上述担保的有效期一年，担 保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，董事会已授权总经理 具体负责办理，不再另行召开董事会。

二、被担保方基本情况

公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司

注册资本：人民币2000 万元

法定代表人：冯伟江

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100 号

主营业务：电力自动化产品、工业自动化产品、电子产品、通信产品、计算 机软硬件的制造、销售及服务等。公司将其定位为电力自动化产品的加工及销售。 持股情况：公司持有其90%的股权，公司控股子公司上海东大金智信息系统 有限公司持有其10%的股权。

三、担保事项具体情况

担保事项的发生时间：担保协议签署日期

担保方名称：江苏金智科技股份有限公司

被担保方名称：南京东大金智电气自动化有限公司

债权人名称：中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2009-006

担保内容：在本次董事会审议通过的额度内为金智电气提供担保，担保有效 期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事项，由总经理 具体负责办理，不再另行召开董事会。

四、对外担保的收益和风险评估

截止2008年12月31日，金智电气总资产14,939.01万元，负债总额7,302.79 万元，所有者权益7,636.22 万元，主营业务收入13,733.07 万元，净利润865.94 万元。上述财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的江苏天衡会计师事 务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

金智电气经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，信用等级为AAA 级， 为其提供担保的财务风险可控。

此次为金智电气提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事和保荐机构意见

1、独立董事意见

同意公司 2009 年度为控股子公司金智电气向银行申请综合授信提供不超过 1500 万元的担保。根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会[2005]120 号《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司独立董事对有关情况进行调 查了解，并认真核查，认为本次担保事项履行了相关的决策程序和信息披露义务， 程序合法合规，财务风险可控。此次为金智电气提供担保，有利于其业务发展， 符合公司整体利益。

2、保荐机构意见

金智科技为控股子公司金智电气向银行申请综合授信额度提供担保符合相 关规定，有利于其业务开展，未损害上市公司利益，符合公司和全体股东的利益。 本保荐机构对此项议案“无异议”。

六、累计对外担保

截止公告日，公司及控股子公司累计提供的担保额度为1500 万元（含上述 担保），占公司最近一期经审计净资产的3.48%，占公司最近一期经审计总资产 的2.48%，所有对外担保均为对控股子公司金智电气提供的担保。本公司及控股

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子公司均无逾期对外担保的情况。

公司提供担保的对象为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司三届十二次董事会相关事项的独立意见；

• 3、保荐机构关于公司三届十二次董事会相关事项的独立意见。

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