Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第八次会议相关事项

的事前认可意见

作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第七届董事会第八次会议通知前， 我们收到了公司拟在本次会议审议的《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》 等交易事项的相关资料，并与公司进行了充分沟通。特发表事前认可意见如下：

一、关于续聘公司2020年度财务审计机构的事前认可意见

公司2019 年度聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审 计机构，该所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在 2019 年公司的审计工作过程中认真负责，出具的各项报告真实合法、依据充分。建 议继续聘任其作为公司2020 年度的财务审计机构。因此，同意将《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》提交公司第七届董事会第八次会议董事会审议。

二、关于公司2020 年度与关联方日常关联交易预计的事前认可意见

公司结合实际情况对2020 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的 预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公 司董事会及管理层进行了深入的探讨。此类关联交易有利于公司与相关关联方发挥 业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司 利益，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的 公允性等方面均符合相关要求。因此，同意将该事项提交公司第七届董事会第八次 会议审议，并在董事会审议通过后提交2019 年年度股东大会审议。审议该议案时， 关联董事、关联股东应回避表决。

三、关于金智信息收购金智视讯股权暨关联交易的事前认可意见

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公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）拟收 购本公司、江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）、南京玉衡软件科技中 心（有限合伙）、朱华明、向金凎、吴宗魁所持南京金智视讯技术有限公司（以下简 称“金智视讯”）共计93.33%股权，每股价格为1.1 元，收购对价共计3,080 万元。 收购完成后，金智信息将持有金智视讯100%的股权，金智视讯将成为金智信息全资 子公司、本公司全资孙公司。因交易对手方中金智集团为公司的控股股东，自然人 朱华明、向金凎系金智集团股东，本次交易涉及关联交易。

本次交易的定价依据为参照对金智视讯的评估结果，经双方公平协商确定。交 易公平合理，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，没有损害公司和中小股 东的合法权益。

本次股权收购将有利于优化整体资源配置，依托金智视讯应用解决方案为抓手， 在智慧安防和智能交通领域形成长期、持续的发展和增长，提升公司竞争力，符合 公司进一步聚焦主营业务的发展战略。

因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。审议该议案时， 关联董事应回避表决。

（本页以下无正文。）

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（本页无正文，为《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第 八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页。）

独立董事： 汪进元

张洪发

李 扬

签署时间： 2020 年4 月17 日

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