Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-022

江苏金智科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。

2019 年4 月28 日，公司召开第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于选 举第七届监事会股东代表监事的议案》。本届监事会提名臧胜先生、管晓明先生继续 担任公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述股东代表监事候选人需提交公司2018 年度股东大会审议，并采用累积投票 制进行逐项表决。第七届监事会任期三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之 日起生效。

此外，公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会于2019 年5 月 21 日直接选举产生。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，公司第七届监事会成员就任前，原第六届监事 会全体成员继续履职。在此，公司监事会对第六届监事会全体成员在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-022

附件：

第七届监事会监事候选人个人简历

臧胜：男，56 岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学电力系统及其自动化 专业，2016 年获东南大学管理学院EMBA 硕士学位。曾任职于东南大学建筑设计研 究院。2000 年1 月至2007 年12 月任东南大学建筑设计研究院建筑智能化设计研究 所所长；2008 年1 月至今，任东南大学建筑设计研究院有限公司的副总工程师兼建 筑智能化设计研究所所长；2000 年7 月至2008 年1 月历任江苏东大金智建筑智能 化系统工程有限公司副总经理兼总工程师、董事，2017 年4 月至今任公司监事会主 席。截止本披露日，本人不直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任 上市公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，臧胜先生不属于失信 被执行人。

管晓明：男，53 岁，中国国籍。本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经济 管理专业。2001 年加入本公司，曾任公司财务部副经理、行政部经理；2010 年调入 江苏金智集团有限公司，现任南京康厚置业有限公司副总经理；2011 年4 月至今任 公司监事，2016 年5 月至今任江苏金智集团有限公司监事。截止本披露日，本人不 直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。同时， 经公司在最高人民法院网核查，管晓明先生不属于失信被执行人。

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