Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-057

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2018 年10 月 22 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2018 年10 月24 日上午9：00 以通讯表 决方式召开。会议应出席董事9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司2018 年第三季度报告》全文及正文。

公司 2018 年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，季度报告正文同时刊登于2018 年10 月25 日的《证券 时报》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于会计政策变更的议案》。

详细内容见2018 年10 月25 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公 告》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-057

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日

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