Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：

证券简称：金智科技 公告编号：2017-012

江苏金智科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2017 年3 月27 日召开了 公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于补 选董事的议案》。公司原董事冯伟江先生因病于2016 年8 月31 日不幸去世,公司董 事会提名吕云松先生为第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会换届之日止。该事项尚需公司2016 年度股东大会审议。吕云松先生的 简历如下：

吕云松先生 中国国籍，46 岁。1997 年毕业于东南大学计算机应用专业 硕士 学位，2007 年获中欧国际工商学院EMBA 硕士学位。2001 年-2007 年任上海东大金 智信息系统有限公司总经理，2007 年-2016 年任江苏东大金智信息系统有限公司常 务副总经理，现任江苏东大金智信息系统有限公司董事、总经理，兼任江苏金智集 团有限公司董事、上海东大金智信息系统有限公司执行董事。截止本披露日，不直 接持有公司股份，持有控股股东江苏金智集团有限公司3.65%的股权。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法 律法规不得被提名担任上市公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查， 吕云松先生不属于失信被执行人。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

==> picture [336 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1