Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 19, 2016

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-012

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议 通知于2016 年2 月17 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016 年2 月19 日在 南京市江宁区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9 名，全体董事均亲自参加了本次会议，其中董事徐兵、葛宁、丁小异以通 讯表决方式参加了本次会议，其余董事均现场参加了本次会议。会议的召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于控股子公司签署<木垒县风光电资源配置及投资认领项目建设协议书>的议 案》。

具体内容详见2016 年2 月20 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子 公司签署<木垒县风光电资源配置及投资认领项目建设协议书>的公告》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于向银行申请并购贷款并向其提供质押担保的议案》。

经公司第五届第二十一次董事会审议通过，公司共出资6,800 万元收购并增资 扩股中电新源智能电网科技有限公司（以下简称“中电新源”），收购及增资扩股完 成后公司持有中电新源51.01%的股权，成为中电新源控股股东。目前，公司已完成 对中电新源的收购及增资扩股工作。公司本次收购及增资扩股中电新源事项符合银 行的并购贷款政策，因此，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行申请 不超过4,000 万元的并购贷款，用于置换公司已支付的收购及增资中电新源款项，

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并将公司持有的中电新源51.01%的股权为本次并购贷款提供质押担保。授权公司财 务负责人张浩先生代表公司签署《借款合同》、《质押合同》及其它相关法律文件， 具体负责本次贷款及质押事宜。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、木垒县风光电资源配置及投资认领项目建设协议书及其补充约定。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年2 月19 日

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