Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于设立智慧城市业务孵化基金事项的事前认可意见

作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第五届董事会第二十次 会议通知前，我们收到了公司拟在本次审议的《江苏金智科技股份有限公司关于设 立智慧城市业务孵化基金的议案》的关联交易事项的相关资料，并与公司进行了充 分沟通。特发表事前认可意见如下：

为发展新型智慧城市业务、促进公司智慧城市业务的发展，公司控股子公司江 苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）拟出资设立智慧城市业务孵 化基金。因本次孵化基金出资人中，贺安鹰为公司的董事、执行副总经理、实际控 制人之一，上述设立智慧城市业务孵化基金事项构成关联双方共同投资的关联交易。

经认真审阅相关资料，我们认为金智信息设立智慧城市业务孵化基金事项，交 易公平合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。因此，我们同意将 该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

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2015 年8 月7 日

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