Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-049

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2015 年8 月7 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2015 年8 月17 日上午9：00 在南京市江宁 开发区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事葛宁、董事叶留金、独立董事李 永盛以通讯表决方式参加了本次会议，其余董事现场参加了本次会议。会议由董事 长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员代表列席了本次会议。会议的召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2015 年半年度报告》及其摘要。

公司 2015 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在2015 年8 月18 日的《证 券时报》。

2、会议以8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司关于设立智慧城市业务孵化基金的议案》，关联董事贺安鹰进行了回 避表决，其他董事均表决同意。

议案具体内容详见2015 年8 月18 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于设立智慧城市 业务孵化基金的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机 构对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-049

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司设立智慧城市业务孵化基金事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司设立智慧城市业务孵化基金事项的独立意见；

• 4、华泰联合证券有限责任公司关于公司关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 17 日

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