Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 17, 2015

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-043

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通 知于2015 年7 月10 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2015 年7 月17 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，全体董事均亲自参加了本次会议。会议的 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司章程修正案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078 号文核准，公司非公开发行 人民币普通股18,440,904 股新股，并已于2015 年7 月13 日在深圳证券交易所上 市，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币226,318,404 元、226,318,404 股。 为此对《公司章程》相关条款进行修订。根据公司2014 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》的内容，股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，变更 公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-043

—— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意 公司与华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、中 国建设银行股份有限公司南京大行宫支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支 行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、平安银行股份有限公司南京分行分别 签订《募集资金三方监管协议》。

公司将在签订《募集资金三方监管协议》后另行公告协议的主要内容。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 17 日

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