Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 30, 2015

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-030

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通 知于2015 年6 月25 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2015 年6 月30 日在南 京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9 名，全体董事均亲自参加了本次会议，其中董事叶留金、独立董事张洪 发以通讯表决方式参加了本次会议，其余董事均现场参加了本次会议。会议由董事 长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员、律师列席了本次会议。会议的召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科 技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、期权授予数量及 行权价格的议案》。董事冯伟江、叶留金、贺安鹰作为激励对象，回避了本议案的表 决。

根据公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及《首期股票期权激励计划 实施考核办法》所确定的调整规则，公司对前次调整至今发生的激励对象离职、考 核不合格、权益分派等事项，进一步调整激励对象名单、期权授予数量、行权价格 如下：

（1）自公司前次调整激励对象名单、期权数量至今，共有6 名激励对象离职， 不再满足成为激励对象的条件，根据规定上述6 名激励对象已获授尚未行权的股票 期权数量共计25.5 万份将予以注销；

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（2）激励对象中，有1 人因2014 年度个人绩效考核结果不合格，根据规定应 取消其第二个行权期的行权资格并将注销其对应的第二个行权期股票期权共1.75 万份；

（3）根据公司2014 年度权益分派，行权价格由7.51 元调整为7.36 元。 经上述调整，公司本次将新增注销公司股票期权共计27.25 万份，公司股票期 权激励计划授予期权数量由原1,574.25 万份调整为1,547 万份，占公司目前股本总 额20,787.75 万股的7.44%，股票期权行权价格由原7.51 元调整为7.36 元。其中， 第二个行权期实际可行权激励对象名单为134人，可行权期权数量共计540.05万份。

具体内容详见2015 年7 月1 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票 期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的公告》。

公司监事会对本议案发表了核查意见，具体内容详见2015 年7 月1 日刊登于《证 券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股 份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，江苏致邦律师事务所对本次调整事 项出具了专项法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科 技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。董 事冯伟江、叶留金、贺安鹰作为激励对象，回避了本议案的表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》及公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《首期股票期权激励计划实施 考核办法》的有关规定，经过董事会薪酬与考核委员会对公司及激励对象上年度业 绩考核情况的核实，认定公司首期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经 满足。公司第二个行权期实际可行权激励对象人数为134 人，可行权期权数量共计 540.05 万份。

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本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法， 对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

具体内容详见2015 年7 月1 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励 计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

公司监事会对本议案发表了核查意见，具体内容详见2015 年7 月1 日刊登于《证 券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股 份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，江苏致邦律师事务所对本次符合行 权条件事项出具了专项法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

• 3、江苏致邦律师事务所关于公司首期股票期权激励计划股票期权调整及第二

• 个行权期可行权相关事项之法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 30 日

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