Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-027

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通 知于2015 年6 月3 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2015 年6 月8 日上午9:00 以通讯表决方式召开。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股 份有限公司关于参与金智视讯增资扩股的议案》，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶 留金、丁小异、贺安鹰回避表决，独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。

议案具体内容详见2015 年6 月9 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于参与金智视讯 增资扩股的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指 定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司参与金智视讯增资扩股事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司参与金智视讯增资扩股事项的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 8 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1