Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 3, 2014

证券简称：金智科技 公告编号：2014-054

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2014 年10 月30 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2014 年11 月3 日上午9：30 在南京市将军 大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，全体 董事均亲自出席了本次会议，其中董事叶留金以通讯表决方式参加了本次会议，其 余董事现场参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的议案》。

详细内容见刊登于2014 年11 月4 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于投资建设新疆昌吉 木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于为乾新能源向银行申请贷款提供担保的议案》。

详细内容见刊登于2014 年11 月4 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为乾新能源提供担 保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-054

• 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限

• 公司关于会计政策变更的议案》。

详细内容见刊登于2014 年11 月4 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公 告》。

• 4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限

• 公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见刊登于2014 年11 月4 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2014 年第二 次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项

• 目的独立意见；

  • 3、新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目可行性研究报告。

  • 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 3 日

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