Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-051

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2014 年10 月23 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2014 年10 月28 日上午9：30 在南京市将军 大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，全体 董事均亲自出席了本次会议，其中董事叶留金以通讯表决方式参加了本次会议，其 余董事现场参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2014 年第三季度报告》全文及正文。

公司2014 年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，正文同时刊登于2014 年10 月29 日的《证券时报》。 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，在公司 原向银行申请综合授信额度的基础上，增加向如下银行申请综合授信额度：向平安 银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过10,000 万元；向宁波银行股份 有限公司南京江宁支行申请综合授信额度不超过5,000 万元；向南京银行股份有限 公司珠江支行申请综合授信额度不超过2,000 万元。

上述银行综合授信额度用于公司银行借款、银行承兑汇票、银行保函以及其他 银行金融业务，期限均为一年。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-051

授权财务负责人张浩先生在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的 具体事宜。

• 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

• 公司关于拟转让江苏银行股权的议案》。

详细内容见刊登于2014 年10 月29 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于拟转让江苏银行股 权的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚待公司股东大会审议批准。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司拟转让江苏银行股权的独立意见；

• 3、北京天健兴业资产评估有限公司关于公司所持江苏银行股权的评估报告。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 28 日

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