Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 8, 2014

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-042

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十一次会议通知于2014 年7 月28 日以书面、邮件、电话 的方式发出，于2014 年8 月8 日在南京市将军大道100 号公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，全体董事均亲自参加了本次会议，其中董 事叶留金、贺安鹰、独立董事张洪发、李永盛以通讯表决方式参加了本次会议，其 余董事均现场参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2014 年半年度报告》及其摘要。

公司 2014 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在2014 年8 月9 日的《证券 时报》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资 金使用》相关规定，对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。修订后的公司《募 集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-042

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司2014 年半年度对外担保及关联方占用公司资金情况的

专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 8 日

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