Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-027

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知 于2014 年6 月20 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2014 年6 月27 日在南京 市将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名， 全体董事均亲自参加了本次会议，其中董事叶留金、独立董事张洪发以通讯表决方 式参加了本次会议，其余董事均现场参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持， 公司监事、高级管理人员、律师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科 技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、期权授予数量及 行权价格的议案》。董事冯伟江、叶留金、贺安鹰作为激励对象，回避了本议案的表 决。

（1）自2013 年7 月31 日股票期权首次授予登记完成后,公司原144 名激励对 象中有3 人因个人原因离职或调离上市公司，不再满足成为激励对象的条件，根据 规定应取消上述3 人的激励对象资格并将注销其对应的获授股票期权合计18 万份；

（2）激励对象中有5 人因2013 年度个人绩效考核结果不合格，根据规定应取 消上述5 人的第一个行权期的行权资格并将注销其对应的第一行权期股票期权共 7.75 万份；

（3）根据公司2013 年度权益分派，行权价格由7.61 元调整为7.51 元。

具体内容详见2014 年6 月28 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-027

期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的公告》。

公司监事会对本议案发表了核查意见，具体内容详见2014 年6 月28 日刊登于 《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科 技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，江苏致邦律师事务所对本次调整事 项出具专项法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科 技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。董 事冯伟江、叶留金、贺安鹰作为激励对象，回避了本议案的表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》及公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《首期股票期权激励计划实施 考核办法》的有关规定，经过董事会薪酬与考核委员会对公司及激励对象上年度业 绩考核情况的核实，认定公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经 满足。公司第一个行权期共有136 名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票 期权为387.75 万份。

本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法， 对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

具体内容详见2014 年6 月28 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励 计划第一个行权期符合行权条件的公告》。

公司监事会对本议案发表了核查意见，具体内容详见2014 年6 月28 日刊登于 《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科 技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，江苏致邦律师事务所对本次调整事

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-027

项出具专项法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

• 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

• 公司关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案》。

具体内容详见2014 年6 月28 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智信息向思科 公司采购设备提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行确定并通知。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 3、江苏致邦律师事务所关于公司首期股票期权激励计划股票期权调整及第一

• 个行权期可行权的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

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