Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 24, 2014

江苏金智科技股份有限公司

独立董事关于公司关联交易事前认可的意见

作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第五届董事会第七次会 议通知前，我们收到了公司拟在本次会议审议的《关于2014年度与金智教育日常关 联交易预计的议案》等关联交易事项的相关资料，并与公司进行了充分沟通。特发 表事前认可意见如下：

1、关于2014年度与金智教育日常关联交易预计的事项

因公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）同受南京金 智创业投资有限公司控制，金智教育与本公司构成关联关系。预计2014年1月1日至 2014年12月31日双方将发生总金额不超过1,500万元的日常关联交易，其中金智教育 拟委托本公司代为采购部分设备，采购总金额不超过500万元；本公司根据需要将承 接的部分高校信息化项目由金智教育提供技术服务，总金额不超过1,000万元。

经认真审阅相关资料，我们认为以上交易为公司日常性关联交易，交易定价公 允、合理，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公 司第五届董事会第七次会议审议。

2、关于2014年与金智视讯日常关联交易预计的事项

南京金智视讯技术有限公司（以下简称“金智视讯”）为公司与控股股东南京金 智创业投资有限公司、监事会主席朱华明、关联股东向金凎共同投资设立的视频产 品公司，专业从事视频监控产品开发和销售业务。因金智视讯与本公司的控股股东 同为南京金智创业投资有限公司，双方构成关联关系。预计2014年1月1日至2014年 12月31日双方将发生总金额不超过4,500万元的日常关联交易，其中金智视讯委托本

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公司代为生产加工其研发的产品，2014年支付公司加工费不超过500万元；本公司在 从事主营业务时，根据需要向金智视讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关 服务，采购产品及接受服务总金额预计不超过4,000万元。

经认真审阅相关资料，我们认为以上交易为公司日常性关联交易，交易定价公 允、合理，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公 司第五届董事会第七次会议审议。

3、关于向金智投资等关联方出租办公用房的议案

因公司控股股东金智投资（含其下属公司南京康厚置业有限公司，简称“康厚 置业”）、与公司受同一母公司控制的金智教育（含其下属公司南京云智信息科技 有限公司，简称“云智信息”）（含其下属公司南京云智信息科技有限公司，简称 “云智信息”）、参股子公司金智视讯均在公司园区办公，2014年度预计租赁公司 园区办公用房共约9,221m2,年租金预计为315.36万元。

经认真审阅相关资料，我们认为以上公司向关联方出租办公用房，交易定价公 允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。因此，我们同意将该 议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

独立董事：陈 枫

张洪发

李永盛

二〇一四年三月十二日

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