Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 16, 2013

证券简称：金智科技 公告编号：2013-052

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2013 年12 月11 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2013 年12 月16 日上午9：00 在南京市将军 大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，全体 董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事陈枫、张洪发及董事叶留金以通讯表决 方式参加了本次会议，其余董事现场参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 关于收购暨增资扩股上海晟东电力科技有限公司的议案》。

为拓展公司的智能配网自动化业务，公司拟出资5,000 万元收购并增资扩股上 海晟东电力科技有限公司（简称“上海晟东”），收购及增资扩股完成后公司持有上 海晟东51%的股权。独立董事对该事项发表了独立意见。

详细内容见刊登于2013 年12 月17 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于收购暨增资扩股上 海晟的公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于收购暨增资扩股上海晟东的独立意见；

• 3、上海晟东审计报告、评估报告。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-052

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年 12 月 16 日

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