Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 23, 2013

证券简称：金智科技 公告编号：2013-046

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2013 年8 月13 日 以书面、邮件、电话的方式发出，于2013 年8 月23 日上午9：00 在南京市将军大 道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，全体董 事均亲自出席了本次会议，其中独立董事陈枫、张洪发、李永盛以通讯表决方式参 加了本次会议，其余董事均现场参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司2013 年半年度报告》及其摘要。

半年报全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同 时刊登在2013 年8 月24 日的《证券时报》。

2、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议批准了《江苏金智科 技股份有限公司关于与金智视讯日常关联交易预计的议案》，关联董事徐兵、葛宁、 冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，独立董事陈枫、张洪发、李永盛表 决同意。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

详细内容见刊登于2013 年8 月24 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于与金智视讯日常关 联交易预计的公告》。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-046

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司与金智视讯日常关联交易的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司与金智视讯日常关联交易的独立意见；

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 23 日

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