Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 10, 2013

证券简称：金智科技 公告编号：2013-041

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知 于2013 年7 月5 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2013 年7 月10 日在南京市 将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名， 全体董事均亲自参加了本次会议，其中董事葛宁先生、叶留金先生及独立董事陈枫 先生、张洪发先生、李永盛先生以通讯表决方式参加了本次会议，其余董事现场参 加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员、律师列席 了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事冯伟江、叶留金、贺安 鹰作为激励对象，回避了表决。

根据公司 2013 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合公司首期 股票期权激励计划规定的各项授权条件，董事会确定以 2013 年7 月10 日作为本次 股票期权的授予日，向144 名激励对象授予1,600 万份股票期权。

《江苏金智科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》刊登于 2013 年7 月11 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 公司监事会对授予对象名单发表了核实意见，具体内容详见公司第五届监事会第三 次会议决议公告。公司独立董事针对此议案发表了独立意见、 江苏致邦律师事务所 对此事项发表了法律意见书，详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-041

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于向激励对象授予股票期权的独立意见；

• 3、江苏致邦律师事务所关于公司向激励对象授予股票期权的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年 7 月 10 日

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