Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 23, 2013

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-027

江苏金智科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013 年4 月17 日 以书面、邮件、电话的方式发出，于2013 年4 月22 日下午16：30 在南京市将军大 道100 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9 名，除独立董事张洪发先 生授权委托独立董事陈枫先生代为表决外，全体董事均亲自出席了本次会议。会议 由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举徐兵先生担任公司董事长职务。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如 下：

• （1）董事会战略委员会委员：徐兵（主任委员）、葛宁、陈枫、李永盛、冯伟

• 江、叶留金、贺安鹰；

  • （2）董事会审计委员会委员：张洪发（主任委员）、丁小异、李永盛；

  • （3）董事会提名委员会委员：陈枫（主任委员）、徐兵、张洪发；

  • （4）董事会薪酬与考核委员会委员：李永盛（主任委员）、葛宁、陈枫。

  • 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-027

公司2013 年第一季度季度报告》。

季度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，季度报 告正文同时刊登于2013 年4 月24 日的《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 23 日

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