Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 1, 2013

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-020

江苏金智科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2013 年 4 月2 日开市时复牌。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2013 年3 月 26 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2013 年3 月31 日下午16：00 在南京市 将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名， 全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事金勇先生因在国外，以通讯表决方式参 加了本次会议，其余董事均现场参加了本次会议。会议由董事长葛宁先生主持，公 司监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要；董事冯伟江、叶留金、 贺安鹰作为激励对象，回避了表决。

公司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，草案摘要同时刊登于2013 年4 月2 日的《证券时报》。

公司《首期股票期权激励计划激励对象名单、职务》披露于公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn，提请投资者关注。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、会议以6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科

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技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；董事冯伟江、叶留金、贺安 鹰作为激励对象，回避了表决。

公司《首期股票期权激励计划实施考核办法》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关 事宜的议案》；董事冯伟江、叶留金、贺安鹰作为激励对象，回避了表决。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事 会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）以下事宜：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、 配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和 行权价格进行调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、 办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励 对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未 行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

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（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司首期股票期权激励计划需报中国证券监督管理委员会备案无异议后， 方可提交股东大会审议，因此有关召开股东大会审议本次股权激励计划事宜，公司 董事会将按有关程序另行通知。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于参与紫金信托增资扩股的议案》。

详细内容见刊登于2013 年4 月2 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于参与紫金信托有限 责任公司增资扩股的公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于公司首期股票期权激励计划（草案）的独立意见；

• 3、律师事务所关于公司首期股票期权激励计划（草案）的法律意见书；

• 4、审计委员会关于公司参与紫金信托增资扩股的事前审查意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 1 日

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