Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 21, 2013

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-015

江苏金智科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2013 年3 月10 日以邮件、电话的方式发出，于2013 年3 月20 日在南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出 席监事3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列 席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2012 度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2012 年度股东大会审议，具体内容刊载于公司指定信息披露 网站：http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2012 年度财务决算》。

本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2012 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立 了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律

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法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。 董事会出具的《公司2012 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。

4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2012 年度利润分配预案》。

公司2012 年度利润分配预案为：以2012 年12 月31 日公司总股本20,400 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）。

监事会认为公司 2012 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公 司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》及证券监管机构关于利润分配的有关 规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东 的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2012 年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

6、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会将于2013 年4 月期满，监事会提名朱华明、管晓明担任公司 第五届监事会股东代表监事。其简历如下：

朱华明先生 中国国籍，公司监事会主席，48岁。硕士，毕业于清华大学、电 力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职电力部电力自动化研究院自控 研究所，历任公司董事、执行副总经理，2011年4月起任公司监事。主持开发了具有 国内领先水平的“DCAP-4000发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏 省科技进步二等奖一项。公司实际控制人之一，截止本披露日直接持有公司股份

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242.36万股，占公司总股本的1.19%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

管晓明先生 中国国籍，公司监事，47 岁，本科，毕业于中共中央党校函授学 院经济管理专业。2001 年起在本公司任职，历任公司财务部副经理、行政部经理， 2010 年起任南京金智创业投资有限公司营运总监，2011 年 4 月起任公司监事。截止 本披露日未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2013 年3 月22 日

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