Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

证券简称：金智科技 公告编号：2012-019

证券代码：

江苏金智科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2012 年7 月27 日以邮件、电话的方式发出，于2012 年8 月4 日在南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出 席监事3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列 席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司章程修正案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次对《公司章程》的修改，是根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一 步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的相关规定并结合公司实际进行的，维 护了广大中小股东的利益，有利于公司持续长久的发展。

本议案需提交公司2012 年第一次临时股东大会批准。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《未来三年股东回报规划 （2012-2014 年）》（以下简称“《规划》”）编制程序符合法律法规和公司《章程》

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2012-019

的相关规定，《规划》着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑了公司经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，能够保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

本议案需提交公司2012 年第一次临时股东大会批准。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2012 年8 月7 日

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