Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届第十七次董事会相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《江苏金智科技股份有限公 司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏金智科技股份有 限公司章程修正案》、《江苏金智科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012-2014 年）》等事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场， 发表意见如下：

一、 关于公司《章程修正案》的独立意见

公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》的要求，在充分论证的基础上对《公司章程》中利润分配政策的修订建议 尊重与保护了投资者特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的 规定。我们同意公司《章程修正案》，并请董事会将其提交公司股东大会批准。

二、关于公司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的独立意见

公司董事会拟定的《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》是在综合考 虑了公司所处的行业特征及面临的市场环境、经营发展规划、股东回报期望等因 素的基础上制订的，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发 展的要求。我们同意公司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，并请董事 会将其提交公司股东大会批准。

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签署时间： 2012 年8 月4 日

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