Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-050

江苏金智科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2011 年12 月23 日以邮件、电话的方式发出，于2011 年12 月29 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加董事9 名，全体董事均参加了本次会议，会议的召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于在保加利亚投资设立全资子公司的议案》，同意公司在保加利亚投资设立 “金智科技（保加利亚）投资有限公司”，注册资本900 万美元，投资总额900 万美 元，公司占100％股权，从事在保加利亚的新能源及其他投资业务。

《关于在保加利亚投资设立全资子公司的公告》详见2011 年12 月30 日的《证 券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于注销美国全资子公司的议案》，同意公司注销在美国设立的全资子公司“金 智科技（美国）有限公司”，同时，取消公司拟对金智科技（美国）有限公司提供的 担保。

《关于注销美国全资子公司的公告》详见2011 年12 月30 日的《证券时报》 及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-050

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2011 年 12 月 29 日

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