Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 24, 2011

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-046

江苏金智科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2011 年11 月18 日以邮件、电话的方式发出，于2011 年11 月23 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加董事9 名，全体董事均参加了本次会议，会议的召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司 关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2011 年 11 月 24 日

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