Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-037

江苏金智科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2011 年8 月9 日以 邮件、电话的方式发出，于2011 年8 月19 日上午9：00 以现场与通讯表决方式相 结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议由董事长葛宁先生主持，会议 应出席董事9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事陈枫以通讯表决 方式参加会议，其他8 名董事参加了现场会议，公司监事、高级管理人员列席了本 次现场会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司2011 年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，半年度 报告摘要同时刊登在2011 年8 月23 日的《证券时报》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 专项说明和独立意见。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2011-037

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2011 年 8 月 23 日

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