Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 1, 2010

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-047

江苏金智科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2010 年11 月24 日以邮件方式发出，于2010 年11 月30 日上午9：00 在公司会议室以现场表决方式 召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事9 名，全体董事均亲自出席了 本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、会议以3 票同意，6 票回避、0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司关于转让金智教育股权的议案》，关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、 丁小异、金勇、贺安鹰回避表决，独立董事吴应宇、陈枫、张洪发表决同意。

同意公司与南京金智创业投资有限公司签署《股权转让协议书》，转让公司持有 的江苏金智教育信息技术有限公司43.48%的股权（1,000 万元股权），每1 元的股权 对应的转让价格为1.7 元，计1,700 万元。

《关于转让金智教育股权的公告》详见2010 年12 月2 日的《证券时报》及公 司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

二、会议以3 票同意，6 票回避、0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科 技股份有限公司关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的议案》，关联董 事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、金勇、贺安鹰回避表决，独立董事吴应宇、陈 枫、张洪发表决同意。

同意公司与南京金智创业投资有限公司签署《软件著作权转让协议》，转让公司 持有的金智高校管理集成与服务系统软件V1.0 的软件著作权（登记号为： 2007SR14685），转让的对价为该软件著作权的评估价值1,323.05 万元。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2010-047

• 《关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的公告》详见2010 年12

• 月2 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需公司股东大会审议批准。

• 三、会议以9 票同意，0 票回避、0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科

• 技股份有限公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。

• 定于2010 年12 月17 日下午14:00 在公司会议室召开2010 年第二次临时股东

• 大会，同时提供网络投票方式，审议前述一、二两项议案。

• 《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》详见2010 年12 月2 日的《证

• 券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 1 日

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